Vyšetrovanie trestnej činnosti v nebankových subjektoch stále pokračuje. Ako sa uvádza v informácii, ktorú ministerstvo vnútra zverejnilo na svojej internetovej stránke, podľa doterajšieho vyšetrovania policajti nezistili zmluvné vzťahy či finančné operácie a majetkové prevody z nebankových finančných subjektov na politické strany a hnutia. Vyšetrovatelia sa v priebehu vyšetrovania zaoberali nielen vzťahmi nebankový subjekt a klient, ale zisťovali a skúmali spôsoby použitia vložených finančných prostriedkov.

V informácii, ktorá sa zameriava najmä na prepojenie nebankových subjektov a politických strán, sa tiež uvádza, že zatiaľ nikto nepodal trestné oznámenie o prepojení nebankových subjektov na politické strany alebo hnutia. Každý občan, ktorý má podozrenie, alebo informácie, že boli vykonané majetkové prevody z nebankových subjektov politickým stranám alebo politickým hnutiam, môže oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, podať prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu.

Vyšetrovatelia v súčasnosti stíhajú zodpovedné osoby v 19 nelicencovaných subjektoch po celom území SR. Vyšetrujú aj v ďalších piatich subjektoch, kde však na základe doterajšieho vyšetrovania nemohla byť vyvodená trestná zodpovednosť voči konkrétnej osobe. Vyšetrovanie je skončené v 13 prípadoch. Ide o spoločnosti Nick Finance Košice, Shakti Invest Žilina, Goldfin Invest Bratislava, Ján Pavlanský Košice, JP Seven El Bratislava (časť), Bono Košice, Tatrainvest Stará Ľubovňa, Corrax Bratislava, VD Comt Košice, V Finance – záložňa Michalovce, Nero Košice, Monika Zbojovská – F.A.R.O. Košice, Móda Raj Košice.