MS SR skontrolovalo 16 nebankoviek, ktoré sú v konkurznom konaní, medzi nimi aj Horizont Slovakia, AGW, s.r.o Košice, B.M.G. Invest, s.r.o. Košice, Drukos, a.s. Banská Bystrica, Autodrukos, s.r.o Zvolen či 1. Dôchodková, a.s. Bratislava. Analýza hodnotí celkový právny stav prebiehajúcich konkurzných konaní a zamerala sa najmä na priebeh konkurzných konaní, počet a nároky veriteľov, ktorí si prihlásili svoje pohľadávky, doterajšie uspokojenie veriteľov a predpokladanú možnosť uspokojenia prihlásených pohľadávok v konkurzných konaniach. Veritelia si svoje pohľadávky uplatňovali na základe zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke, kúpnej zmluvy, peňažných vkladoch či úrokov z omeškania.

V spoločnostiach B.M.G. Invest, s.r.o. a Horizont Slovakia, kde ako bývalí konatelia figurujú Vladimír Fruni či Jozef Majský sa prihlásilo 105 573 veriteľov a žiadajú vyplatiť pohľadávky v celkovej sume 14 097 895 512 Sk (467 964 400 €), zvyčajne išlo o zmluvy o pôžičke. V prípade Horizont Slovakia sa prihlásilo 47 347 veriteľov a žiadajú spolu 11 097 885 512 Sk (368 382 311 €). Svoje nároky uplatňovali na základe zmluvy o pôžičke, zmluvy o tichom spoločenstve a nárokov zo zmeniek. Spoločnosť Františka Mojžiša, Drukos, čelí 4 551 požiadavkám veriteľov v celkovej výške 13 120 473 980 Sk (435 519 949 €). V spoločnosti AGW, ktorej konateľom bol Matúš Grega, si svoje pohľadávky uplatnilo 19 021 veriteľov v úhrnnej výške 3 478 787 488 Sk (115 474 590 €). Veritelia si svoje pohľadávky uplatňovali na základe zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o tichom spoločenstve.