V roku 2000 prijal Úrad finančnej polície (ÚFP) 483 hlásení o podozrivých bankových operáciách v celkovom objeme 13,19 mld. Sk. Od júla 1997 tak úrad spolu prijal 1 158 hlásení o podozrivých operáciách v objeme 68,9 mld. Sk. Vo vyše 7 percentách prípadov bolo vznesené obvinenie voči konkrétnym osobám. Na tlačovej besede to povedal riaditeľ ÚFP Jozef Stieranka. Podľa jeho slov v súčasnosti prevládajú kvalifikované, odborné a najmä organizovanejšie metódy ekonomickej trestnej činnosti s medzinárodnými prvkami.

ÚFP v roku 2000 podal spolu 208 návrhov na začatie trestného stíhania s predpokladanou výškou spôsobenej škody v objeme 28,6 mld. Sk. Trestné stíhanie sa začalo v 147 prípadoch s celkovou škodou vo výške 13,9 mld. Sk, prípady trestných činov podvodu z toho predstavovali 65 %. V roku 1997 pritom podal úrad iba 80 návrhov na začatie trestného stíhania, obvinenie bolo vznesené v 52 prípadoch.

Riaditeľ úradu v budúcnosti očakáva nárast podvodných konaní, ktoré budú súvisieť s pokračujúcim procesom transformácie ekonomiky na trhové hospodárstvo. Predpokladá nárast úverových a zmenkových podvodov, poškodzovania a znevýhodňovania veriteľa a trestnej činnosti spojenej s tunelovaním a praním špinavých peňazí.