Za pochybné je možné považovať 8 % až 10 % finančných transakcií v Ruskej federácii. Začalo sa 13 vyšetrovaní trestnej činnosti vo finančnej oblasti z celkového počtu 200 spisov, zostavených za šesť mesiacov, vyhlásil dnes v Moskve predseda Výboru finančného dohľadu Viktor Zubkov.

Výbor finančného dohľadu v Rusku vznikol s tým, aby sa uspokojili požiadavky Medzinárodnej akčnej finančnej skupiny (GAFI), ktorá je zameraná na boj proti praniu špinavých peňazí a proti financovaniu terorizmu. Rusko pristúpilo do tejto organizácie v júni tohto roku.

Ruský výbor od začiatku svojej existencie dostal už milión správ od ruských bánk o finančných operáciách. Zubkov pre agentúru RIA-Novosti vyhlásil, že je to „kolosálna databáza informácií, ktorá doteraz v Rusku neexistovala.“ Konštatoval, že Výbor finančného dohľadu aktívne pracuje nad novelami zákonov, zameraných na boj proti praniu špinavých peňazí. Novely vychádzajú zo 40 odporúčaní GAFI.

Časť noviel dostanú poslanci ruského parlamentu na prerokovanie už na jeseň tohto roku, zvyšok na jar 2004, dodal Zubkov.

Ruská federácia bola až do októbra 2002 na čiernej listine krajín, ktoré sa označovali ako nespolupracujúce v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.

GAFI vznikla v roku 1989 a má 29 členských štátov.